Giurisprudenza
Giurisprudenza Tribunale penale federale: sentenze
3 sentenze del Tribunale penale federale con riassunto, esito e norme determinanti. Le più recenti per prime.
- Intermediario finanziario non accerta l'avente diritto economico su 1,5 milioni di franchi provenienti da organizzazione criminale e falsifica documenti per ottenere permessi di dimora: condanna per carente diligenza in operazioni finanziarie, falsità in documenti e inganno nei confronti delle autorità (art. 305ter CP)
- Amministratore e azionista unico di società accettano indebitamente 25 depositi del pubblico per investimenti in piantagioni costaricane: responsabilità per negligenza per violazione dell'art. 46 cpv. 2 LBCR
- Imputato condannato per traffico internazionale di 8 kg di cocaina tra Svizzera e Italia, ma prosciolto per un secondo capo di accusa per insufficienza di prove (art. 19 cpv. 1 e 2 LStup)