Riciclaggio con fondi dall'Italia: competenza cantonale ticinese perché parte estera non preponderante (art. 340bis cpv. 1 lett. a CP)

Norme determinanti

Art. 340bis CP

Riassunto

X., condannato in Italia per traffico di stupefacenti, è indagato dal Ministero pubblico della Confederazione per riciclaggio di denaro relativo a circa 1,37 milioni di franchi trasferiti dall'Italia alla Banca A. di Lugano tra agosto e settembre 2000. Il difensore contesta la competenza federale sostenendo che il reato non sia stato commesso prevalentemente all'estero ai sensi dell'art. 340bis cpv. 1 lett. a CP e chiede la designazione del Ministero pubblico del Cantone Ticino come autorità competente.

La Camera d'accusa del Tribunale federale accoglie l'istanza di designazione del foro e attribuisce il procedimento penale al Ministero pubblico del Cantone Ticino, revocando la competenza federale.

I giudici ritengono che, nello stato attuale delle indagini, il reato di riciclaggio di denaro contestato a X. non sia stato commesso prevalentemente all'estero. Sebbene i fondi provengano dall'Italia, la componente estera non raggiunge quella massa critica qualitativa necessaria per giustificare l'intervento degli strumenti investigativi federali rispetto a quelli cantonali. L'interpretazione del concetto di "parte preponderante" o "wesentlichen Teil" deve essere effettuata in termini qualitativi e di efficienza repressiva, non meramente quantitativi o contabili. Poiché l'istruttoria ha carattere transfrontaliero ma non intercantonale, e manca il presupposto della prevalenza estera inteso come necessità di mezzi federali specifici, sussiste la competenza cantonale.

La decisione si fonda sull'art. 340bis cpv. 1 lett. a CP unitamente all'art. 305bis CP, applicando un criterio interpretativo teleologico volto a distinguere le competenze in base all'adeguatezza degli strumenti investigativi disponibili piuttosto che alla sola localizzazione geografica dei fatti.

Regesto

Art. 340bis Abs. 1 lit. a StGB in Verbindung mit Art. 305bis StGB; Ermittlungen bei organisierter Kriminalität und Wirtschaftskriminalität, Abgrenzung zwischen eidgenössischer und kantonaler Zuständigkeit bei zum Teil im Ausland begangener Geldwäscherei. Kriterien der Auslegung von Art. 340bis Abs. 1 lit. a StGB (E. 2.2). Regeste Art. 340bis al. 1 let. a CP en liaison avec l'art. 305bis CP; enquêtes en matière de criminalité organisée et de criminalité économique, distinction entre la juridiction fédérale et cantonale en cas de blanchiment d'argent commis en partie à l'étranger. Critères d'interprétation de l'art. 340bis al. 1 let. a CP (consid. 2.2). Regesto Art. 340bis cpv. 1 lett. a CP unitamente all'art. 305bis CP; indagini in caso di criminalità organizzata e criminalità economica, discrimine fra giurisdizione federale e cantonale in ambito di riciclaggio di denaro commesso in parte all'estero. Criteri di interpretazione dell'art. 340bis cpv. 1 lett. a CP (consid. 2.2).