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Art. 7 LRD – Obbligo di allestire e conservare documenti

1 sentenza in cui Art. 7 LRD è una norma determinante.

• Intermediario finanziario non accerta l'avente diritto economico su 1,5 milioni di franchi provenienti da organizzazione criminale e falsifica documenti per ottenere permessi di dimora: condanna per carente diligenza in operazioni finanziarie, falsità in documenti e inganno nei confronti delle autorità (art. 305ter CP)BStGer · CA.2023.28 · 17.06.2024

Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.