Articoli di legge

Art. 5 LRD – Rinnovo dell’identificazione o accertamento dell’avente economicamente diritto

1 sentenza in cui Art. 5 LRD è una norma determinante.

• Intermediario finanziario non accerta l'avente diritto economico su 1,5 milioni di franchi provenienti da organizzazione criminale e falsifica documenti per ottenere permessi di dimora: condanna per carente diligenza in operazioni finanziarie, falsità in documenti e inganno nei confronti delle autorità (art. 305ter CP)BStGer · CA.2023.28 · 17.06.2024

Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.